Un sistema di “banca sotterranea”, una vera e propria istituzione finanziaria clandestina in grado di gestire milioni di euro di origine illecita. Anche la provincia di salerno è coinvolta nell’operazione coordinata dalla Procura di napoli e realizzata dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di roma.
Le Fiamme Gialle hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per oltre 21 milioni di euro nei confronti di 16 aziende e dei rispettivi rappresentanti legali, sotto indagine per l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. In totale, gli indagati sono 31.
Secondo gli inquirenti, il meccanismo era tanto semplice quanto efficace. Aziende “cartiere”, prive di una reale struttura operativa, emettevano fatture false nei confronti di imprese operanti nel commercio di materiali ferrosi. Le aziende effettuavano pagamenti tramite bonifici, il denaro veniva poi trasferito su conti esteri e successivamente restituito in contante, trattenendo una commissione. Un sistema che permetteva di reimmettere denaro nei circuiti finanziari con un’apparente facciata di legalità, trasferirlo all’estero e ottenere anche vantaggi fiscali indebiti.
Le indagini hanno rivelato il trasferimento all’estero di circa 134 milioni di euro: 51 milioni in Germania, 39 in Irlanda, 20 in Cina, 6 in Danimarca e altri 18 milioni tra Spagna, Lussemburgo, bulgaria, Belgio e Paesi Bassi.
Le 16 aziende coinvolte, tutte attive nel commercio di materiali ferrosi, hanno sede in Campania, Lombardia ed Emilia-Romagna. Dieci di esse sono campane e avrebbero alimentato un giro di fatture false per oltre 100 milioni di euro. All’operazione hanno partecipato anche i finanzieri dei Comandi Provinciali di Salerno, Napoli, Caserta, Benevento, brescia, Monza, ferrara e Forlì-Cesena. Le indagini erano iniziate alla fine del 2024 a seguito dell’analisi di movimenti bancari sospetti riconducibili a un parrucchiere napoletano.
